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外汇平台上海全链条捣毁一虚假外汇交易诈骗团伙

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  上线才一个多月的外汇投资平台“京石国际”,通过理财讲师直播吸粉等方式,招揽众多投资者加入。然而,投资群里头头是道的讲师、热情高涨的投资者都是“演员”,这个所谓的外汇交易平台只是一个“模拟盘”,在幕后老板的操纵下随意篡改数据,牢牢套住了投资者的理财款。

  日前,上海警方依托智慧公安赋能,主动出击、深挖线索,全链条捣毁了一个虚假外汇交易诈骗团伙,在广东、浙江等地抓获犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。

  今年4月底,上海市公安局浦东分局在工作中发现,有不法分子通过网络直播引诱投资者到所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。经初步核查,该平台不仅没有相关资质证明,而且上线时间只有一个多月,并只在网络直播间进行内部推广。种种迹象表明,该平台极有可能涉嫌诈骗。

  浦东分局立即成立专案组,在上海市公安局网安总队的指导下开展深入侦查。经过循线追踪、缜密侦查,专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。犯罪团伙分工明确、组织严密,外汇平台按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙。技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。

  5月5日,专案组民警赶赴深圳、杭州等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下,经过走访排摸,专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点,并收集固定好相关犯罪证据。期间,民警发现犯罪团伙即将“封盘”。为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动,先后在深圳、杭州的15个点位抓获主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、外汇平台上海全链条捣毁一虚假外汇交易诈骗团伙直播间客服邹某、下级代理公司老板刘某、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等43名犯罪嫌疑人。

  到案后,犯罪嫌疑人交代了“搭建平台、设局诱骗、篡改数据、关盘杀单、洗钱获利”的诈骗全流程。

  首先,技术团伙会提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号后,让手下员工定期更新这些微信的朋友圈信息。随后,由专人通过各种渠道购买精确的股民信息,以好友邀请进群的方式直接将这些股民拉入作案群中。在被害人入群后,代理团伙会用冒充讲师和助理发送股票相关投资知识,让被害人以为这是个投资交流群。同时,代理团伙用冒充投资人与讲师进行互动,采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示,抬高讲师的权威性。实际上,在这些作案用的微信群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后,群里会适时推出讲师的网络直播,以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。至此,诈骗前期准备工作已全部完成。

  下一步,讲师团队出手了。他们会提前设计一个为期6周的方案,明确每周任务和要求,不断对被害人“洗脑”、引诱其投资。前期,这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容,直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。中期,讲师介绍外汇知识,与直播间的“托”相互配合,一步步引诱被害人到“京石国际”外汇交易平台开户入金。后期,讲师以翻倍行情等虚假消息,不断刺激被害人增加资金进行交易。殊不知,整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的,其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款,最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

  “京石国际”外汇交易平台表面上看似正规,里面的数据也跟真实的大盘一模一样,但实际上只是个虚拟盘,数据都是犯罪嫌疑人可以随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款,嫌疑人觉得时机成熟,就会选择在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象,骗取钱款。在这短短的几分钟内,被害人根本无法及时察觉到平台数据的异常,以为是自己投资失败导致亏损。期间,一旦有被害人产生怀疑的话,讲师或者直播间客服会进行解释沟通,但如果被害人仍旧不相信的话,嫌疑人就直接把被害人踢出直播间、拉入“黑名单”,并继续换入下一个被害人。

  目前,本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。本案有1000余名被害人,警方正在进行逐个回访。

  据了解,今年以来,上海公安机关已成功劝阻电信网络诈骗5100余起。下一步,上海公安机关将依托智慧公安赋能,紧盯电信网络诈骗新手法和新趋势,不断加大打防力度,不断增强市民防骗意识,最大限度压发案、减损失,全力守护市民群众的财产安全。

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